La normativa fortalece mecanismos de prevención, persecución y reporte de operaciones sospechosas en sectores financieros, comerciales y de alto valor.
Guatemala cuenta con una nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobada por el Congreso el martes 2 de junio con 147 votos a favor.
El Ministerio de Finanzas Públicas destacó que la normativa fortalece el marco jurídico e institucional del país, al ampliar mecanismos de cooperación, medidas cautelares, decomiso de bienes y persecución del financiamiento ilícito. La ley también amplía los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, incluyendo actividades vinculadas con inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte y otros bienes de valor.
